| 1) посада |
| Заступник голови Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Зайкiвський Олександр Болеславович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СН 067007 13.02.1996 Радянським РУГУ МВС України в м. Києвi |
| 4) рік народження** |
| 1956 |
| 5) освіта** |
| київське вище вiйськове авiацiйне iнженерне училище |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 11 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| старший науковий спiвробiтник ВАТ „УкрНДIСВД”. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 21.05.2009 5 рокiв |
| 9) Опис |
| В 2013 роцi змiн не було. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Члени правлiння мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання наукової дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 6) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства. Члени правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, повiдомляти про конфлiкт iнтересiв, не використовувати у власних iнтересах дiловi можливостi Товариства, не конкурувати з Товариством; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв, наглядовою радою та дирекцiєю Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях правлiння iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям наукової роботи Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства; 11) своєчасно надавати правлiнню повну i точну iнформацiю стосовно вiдповiдного напряму наукової дiяльностi Товариства з метою складання та надання наглядовiй радi погоджених з дирекцiєю квартальних та рiчних звiтiв роботи правлiння, їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв; Попереднi посади: старший науковий спiвробiтник ВАТ „УкрНДIСВД”. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Головенський Вiктор Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СН 611453 29.12.2000 Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi |
| 4) рік народження** |
| 1952 |
| 5) освіта** |
| Вища,Московський полiграфiчний iнститут,iнженер - технолог полiграфiчного виробництва |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна",доцент |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 21.05.2009 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Змiн в 2013 роцi не було. Посадова особа не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Члени правлiння мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання наукової дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 6) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства. Члени правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, повiдомляти про конфлiкт iнтересiв, не використовувати у власних iнтересах дiловi можливостi Товариства, не конкурувати з Товариством; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв, наглядовою радою та дирекцiєю Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях правлiння iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям наукової роботи Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства; 11) своєчасно надавати правлiнню повну i точну iнформацiю стосовно вiдповiдного напряму наукової дiяльностi Товариства з метою складання та надання наглядовiй радi погоджених з дирекцiєю квартальних та рiчних звiтiв роботи правлiння, їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв; Попереднi посади: Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна",доцент Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Заступник голови Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Мельников Олександр Валерiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| КВ 682366 02.07.2001 Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
| 1973 |
| 5) освіта** |
| Українська Академiя друкарства |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 8 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| директор видавництва „Українська академiя друкарства”. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 21.05.2009 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Змiн в 2013 роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Члени правлiння мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання наукової дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 6) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства. Члени правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, повiдомляти про конфлiкт iнтересiв, не використовувати у власних iнтересах дiловi можливостi Товариства, не конкурувати з Товариством; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв, наглядовою радою та дирекцiєю Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях правлiння iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям наукової роботи Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства; 11) своєчасно надавати правлiнню повну i точну iнформацiю стосовно вiдповiдного напряму наукової дiяльностi Товариства з метою складання та надання наглядовiй радi погоджених з дирекцiєю квартальних та рiчних звiтiв роботи правлiння, їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв; Стаж керiвної роботи (рокiв) - 4 Попереднi посади: директор видавництва „Українська академiя друкарства”. Також займає посаду Українська Академiя друкарства , м.Львiв, вул. Пiдголоско,19, посада- директор видавництва. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента виплачувалась в сумi 105,62 грн. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Єршова Ємма Олександрiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СН 666158 21.07.1998 Днiпровським РУГУ МВС України у м.Києвi |
| 4) рік народження** |
| 1933 |
| 5) освіта** |
| Вища, УПI iм.Федорова,iнженер - технолог полiграфiчного виробництва. |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 45 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ВАТ "УкрНДIСВД" Зав. Лабораторiї стандартизацiї,iнформацiї та планування. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 21.05.2009 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Змiн в 2013 роцi не було Посадова особа не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Члени правлiння мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання наукової дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 6) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства. Члени правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, повiдомляти про конфлiкт iнтересiв, не використовувати у власних iнтересах дiловi можливостi Товариства, не конкурувати з Товариством; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв, наглядовою радою та дирекцiєю Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях правлiння iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям наукової роботи Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства; 11) своєчасно надавати правлiнню повну i точну iнформацiю стосовно вiдповiдного напряму наукової дiяльностi Товариства з метою складання та надання наглядовiй радi погоджених з дирекцiєю квартальних та рiчних звiтiв роботи правлiння, їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв; Попереднi посади: ВАТ "УкрНДIСВД" Зав. Лабораторiї стандартизацiї,iнформацiї та планування. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента виплачувалась в сумi 14040,00грн. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Заступник голови Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Розум Тетяна Володимирiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СН 665695 24.12.1997 Мiнським РУГУ МВС Українив м.Києвi |
| 4) рік народження** |
| 1963 |
| 5) освіта** |
| Вища,УПI iм.Федорова,iнженер - технолог полiграфiчного виробництва |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 5 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| НТУУ"КПI",доцент кафедри репрографiї |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 21.05.2009 5 рокiв |
| 9) Опис |
| В 2013 роцi змiн не було. Посадова особа не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Члени правлiння мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання наукової дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 6) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства. Члени правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, повiдомляти про конфлiкт iнтересiв, не використовувати у власних iнтересах дiловi можливостi Товариства, не конкурувати з Товариством; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв, наглядовою радою та дирекцiєю Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях правлiння iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям наукової роботи Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства; 11) своєчасно надавати правлiнню повну i точну iнформацiю стосовно вiдповiдного напряму наукової дiяльностi Товариства з метою складання та надання наглядовiй радi погоджених з дирекцiєю квартальних та рiчних звiтiв роботи правлiння, їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв; Попереднi посади: НТУУ"КПI",доцент кафедри репрографiї Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Денисюк Наталiя Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| д/н д/н 14.09.1752 д/н |
| 4) рік народження** |
| 1960 |
| 5) освіта** |
| Київский iнститут народного господарства (статистика пiдприємств) |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 26 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» , заступник голови правлiння |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 05.02.2013 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Призначена на посаду наказом (рiшенням) акцiонера №84 вiд 05.02.2013р Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Члени наглядової ради мають право: 22) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 23) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п’яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння (директора) товариства; 24) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; 25) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 26) отримувати справедливу винагороду та компенсацiю виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 27) вiдсторонити голову та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства; 28) в разi вiдсторонення голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв на час до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства призначити виконуючих обов'язки голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) та визначити обсяг їх повноважень. Члени наглядової ради зобов’язанi: 28) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 29) керуватись у свої дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 30) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 31) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомлять про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 32) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 33) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 34) повiдомляти протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; 35) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днiв повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 36) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Технiчний директор - перший заступник генерального директора |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Швець Юрiй Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| ВВ 418602 24.04.1998 Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку |
| 4) рік народження** |
| 1963 |
| 5) освіта** |
| Вища,Донецький економiко - гуманiтарний iнститут,бакалавр економiки |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ВАТ "УкрНДIСВД",перший заступник голови правлiння. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 14.02.2008 безстроково |
| 9) Опис |
| Змiн у 2013 роцi не було. Посадова особа не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю Попереднi посади: ВАТ "УкрНДIСВД",перший заступник голови правлiння. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Iншої винагороди крiм заробiтної плати не отримував. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Фiнансовий директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Петрашова Ольга Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| ВА 359790 15.08.1996 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. |
| 4) рік народження** |
| 1980 |
| 5) освіта** |
| Вища,Державна академiя статистики,облiку та аудиту, магiстр з облiку та аудиту. |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 8 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ВАТ "УКРНДIСВД", заступник голови правлiння |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 14.02.2008 безстроково |
| 9) Опис |
| Змiн у 2013 роцi не було. Посадова особа не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Попереднi посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Iншої винагороди крiм заробiтної плати не отримувала |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Киричок Петро Олексiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СО 695405 27.09.2001 Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києвi |
| 4) рік народження** |
| 1954 |
| 5) освіта** |
| Вища,Днiпродзержинський iндустрiальний iнститут iм. Арсенiчева |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 4 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| НТУУ "КПI" зав. Кафедри "Технологiї полiграфiчного виробництва". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 21.05.2009 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Змiн в 2013 роцi не було. Посадова особа не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Члени правлiння мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання наукової дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 6) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства. Члени правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, повiдомляти про конфлiкт iнтересiв, не використовувати у власних iнтересах дiловi можливостi Товариства, не конкурувати з Товариством; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв, наглядовою радою та дирекцiєю Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях правлiння iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям наукової роботи Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства; 11) своєчасно надавати правлiнню повну i точну iнформацiю стосовно вiдповiдного напряму наукової дiяльностi Товариства з метою складання та надання наглядовiй радi погоджених з дирекцiєю квартальних та рiчних звiтiв роботи правлiння, їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв; Попереднi посади: НТУУ "КПI" зав. Кафедри "Технологiї полiграфiчного виробництва". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Заступник голови Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Кравцова Елла Валерiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| ВС 699138 29.12.2000 Харцизьким МВ УМВС України у Донецькiй обл. |
| 4) рік народження** |
| 1980 |
| 5) освіта** |
| Донецький Нацiональний унiверситет,юрист |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 5 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ВАТ "УкрНДIСВД" ,начальник юридичного вiддiлу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 21.05.2009 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Змiн в 2013 роцi не було. Посадова особа не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Члени правлiння мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання наукової дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 6) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства. Члени правлiння зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, повiдомляти про конфлiкт iнтересiв, не використовувати у власних iнтересах дiловi можливостi Товариства, не конкурувати з Товариством; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв, наглядовою радою та дирекцiєю Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях правлiння iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; 9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10) очолювати вiдповiдний напрям наукової роботи Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства; 11) своєчасно надавати правлiнню повну i точну iнформацiю стосовно вiдповiдного напряму наукової дiяльностi Товариства з метою складання та надання наглядовiй радi погоджених з дирекцiєю квартальних та рiчних звiтiв роботи правлiння, їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв; Попереднi посади: ВАТ "УкрНДIСВД" ,начальник юридичного вiддiлу Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Старчевич Тетяна Леонiдiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| МЕ 254002 27.05.2003 Подiльським РУ ГУ МВС України у м. Києвi |
| 4) рік народження** |
| 1976 |
| 5) освіта** |
| Київский економiчний iнститут менеджменту (економiка пiдприємств) |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 9 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ПрАТ «Полiграфкнига», заступник голови правлiння з адмiнiстративної дiяльностi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 04.02.2012 на 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Звiльнений з посади наказом (рiшенням) акцiонера №84 вiд 05.02.2013р Члени наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п’яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння (директора) Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 6) вiдсторонити голову та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. 7) в разi вiдсторонення голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв на час до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства призначати виконуючих обов’язки голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) та визначити обсяг їх повноважень. Члени наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п’яти) днiв повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Маковiй Вiталiй Григорович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| АВ 232532 21.08.2001 Могiлiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницкiй обл. |
| 4) рік народження** |
| 1983 |
| 5) освіта** |
| Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України (правознавство) |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя», начальник правового вiддiлу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 04.12.2012 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Звiльнений з посади наказом (рiшенням) акцiонера №84 вiд 05.02.2013р Члени наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п’яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння (директора) Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 6) вiдсторонити голову та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. 7) в разi вiдсторонення голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв на час до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства призначати виконуючих обов’язки голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) та визначити обсяг їх повноважень. Члени наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п’яти) днiв повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - Попереднi посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Деревянко Олексiй Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| КН 124569 15.03.1996 Октябрьским РВПМУ УМВС України |
| 4) рік народження** |
| 1969 |
| 5) освіта** |
| вища, Московський Державний унiверситет економiки |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 7 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ТОВ "Укренеквi", комерцiйний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 05.02.2013 3 роки |
| 9) Опис |
| Призначений на посаду з 05 лютого 2013 року наказом акцiонера № 83а вiд 04 лютого 2013 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадова особа працює в ТОВ «Укренеквi» та займає посаду комерцiйного директора. Iншої винагороди крiм заробiтної плати, не отримував. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Саввiн Сергiй Сергiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СН 383082 05.12.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України у м. Києвi |
| 4) рік народження** |
| 1980 |
| 5) освіта** |
| Нацiональна Академiя Управлiння (правознавство; фiнанси) |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 8 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя", заступник голови правлiння |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 04.12.2012 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Звiльнений з посади наказом (рiшенням) акцiонера №84 вiд 05.02.2013р . Члени наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п’яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння (директора) Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 6) вiдсторонити голову та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. 7) в разi вiдсторонення голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв на час до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства призначати виконуючих обов’язки голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) та визначити обсяг їх повноважень. Члени наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п’яти) днiв повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Назаренко Тетяна Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| МЕ 898718 02.09.2008 Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києвi |
| 4) рік народження** |
| 1983 |
| 5) освіта** |
| Київський Нацiональний Авiацiйний Унiверситет, (економiка пiдприємства) |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 2 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Попереднє мiсце роботи ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" – бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 01.12.2011 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Змiн в 2013 роцi не було. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї мають право: - отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi iнформацiю, матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на них функцiй, протягом 2 днiв пiсля їх письмового запиту; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до їх компетенцiї, пiд час проведення перевiрок; - на доступ на територiю пiдприємства та безпосередньо до його примiщень з обов’язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку Товариства; - оглядати примiщення пiдприємства, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; - брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях виконавчого органу та наглядової ради Товариства. 4.4. Обов'язки Ревiзiйної комiсiї (ревiзора): - проводити черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - проводити перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - розглядати кошториси витрат та бiзнес-плани Товариства; - складати висновки за результатами здiйсненої перевiрки; - своєчасно доводити до вiдома загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради, виконавчого органу Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй та виявленi недолiки i порушення у формi звiтностi, висновкiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння; - вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї (ревiзора) щодо їх усунення; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi, виконавчому органу товариства та iнiцiатору проведення позачергової перевiрки; - негайно iнформувати наглядову раду та виконавчий орган товариства про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Федосенко Тамара Iванiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СО 104971 25.02.1999 Ватутiнським РУ ГУМВС України у м.Києвi |
| 4) рік народження** |
| 1972 |
| 5) освіта** |
| Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет, облiк i аудит |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудиторська практика", головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 15.09.2011 безстроково |
| 9) Опис |
| Змiн у 2013 роцi не було. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Мельник Дмитро Сергiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СО 924507 21.03.2002 Подiльським РУ ГУ МВС України в м.Києвi |
| 4) рік народження** |
| 1973 |
| 5) освіта** |
| вища, Iнститут внутрiшнiх справ при Академiї мiлiцiї України, юрист |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 10 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ДП «Український державний науково-дослiдний iнститут технологiй товарно-грошового обiгу, фiнансового та фондового, ринкiв», начальник юридичного департаменту |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 05.02.2012 3 роки |
| 9) Опис |
| Вiдкликаний з посади 04.02.2013 наказом № 83а вiд 04.02.2013 р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадова особа працює в ДП «Український державний науково-дослiдний iнститут технологiй товарно-грошового обiгу, фiнансового та фондового ринкiв» та займає посаду начальника юридичного департаменту. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Саєнко Оксана Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| д/н д/н 14.09.1752 д/н |
| 4) рік народження** |
| 1975 |
| 5) освіта** |
| Київский державний економiчний унiверситет (облiк i аудит) |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 10 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя», перший заступник голови правлiння |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 05.02.2013 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Призначена на посаду наказом (рiшенням) акцiонера №84 вiд 05.02.2013р Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - Попереднi посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Члени наглядової ради мають право: 29) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 30) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п’яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння (директора) товариства; 31) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; 32) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 33) отримувати справедливу винагороду та компенсацiю виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 34) вiдсторонити голову та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства; 35) в разi вiдсторонення голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв на час до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства призначити виконуючих обов'язки голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) та визначити обсяг їх повноважень. Члени наглядової ради зобов’язанi: 37) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 38) керуватись у свої дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 39) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 40) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомлять про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 41) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 42) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 43) повiдомляти протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; 44) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днiв повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 45) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Хотенюк Олег Михайлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| д/н д/н 14.09.1752 д/н |
| 4) рік народження** |
| 1982 |
| 5) освіта** |
| Нацiональний унiверситет iм..Т.Г.Шевченко (радiофiзика та електронiка) |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 10 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ПАТ «ДАК "Укрвидавполiграфiя», заступник голови правлiння та попередня посада, яку займав |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 05.02.2013 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Призначена на посаду наказом (рiшенням) акцiонера №84 вiд 05.02.2013р Звiльнений з посади наказом (рiшенням) акцiонера №133-а вiд 11.03.2013р Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - Попереднi посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Члени наглядової ради мають право: 36) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 37) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п’яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння (директора) товариства; 38) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; 39) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 40) отримувати справедливу винагороду та компенсацiю виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 41) вiдсторонити голову та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства; 42) в разi вiдсторонення голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв на час до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства призначити виконуючих обов'язки голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) та визначити обсяг їх повноважень. Члени наглядової ради зобов’язанi: 46) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 47) керуватись у свої дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 48) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 49) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомлять про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 50) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 51) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 52) повiдомляти протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; 53) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днiв повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 54) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Посадова особа працює у ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" та займає посаду заступник голови правлiння . Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Мiнакова Леля Валерiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| д/н д/н 14.09.1752 д/н |
| 4) рік народження** |
| 1974 |
| 5) освіта** |
| Київский економiчний iнститут менеджменту (економiка пiдприємств) |
| 6) стаж роботи (років)** |
| 12 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ПАТ «ДАК "Укрвидавполiграфiя», заступник голови правлiнняз |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 11.03.2013 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Призначена на посаду наказом (рiшенням) акцiонера №133-а вiд 11.03.2013р Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа працює у ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" та займає посаду заступник голови правлiння . Попереднi посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Члени наглядової ради мають право: 43) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 44) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п’яти) днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння (директора) товариства; 45) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; 46) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 47) отримувати справедливу винагороду та компенсацiю виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 48) вiдсторонити голову та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства; 49) в разi вiдсторонення голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) Товариства вiд виконання ними своїх обов’язкiв на час до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства призначити виконуючих обов'язки голови та (або) членiв правлiння (директора та (або) його заступника) та визначити обсяг їх повноважень. Члени наглядової ради зобов’язанi: 55) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 56) керуватись у свої дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 57) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 58) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомлять про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 59) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 60) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 61) повiдомляти протягом 5 (п’яти) днiв у письмовiй формi наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; 62) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов’язаний протягом 5 (п’яти) днiв повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 63) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб. |